BinaryOptionRanking
ضوابط مكافحة غسيل الأموال تُستخدم للتحقق من الهوية ومصدر التمويل ونشاط الحساب وطلبات السحب.
ابحث عن هذا المصطلح في التذييل، الشروط، الوثائق القانونية، إشعارات التحقق، سياسة الشكاوى، سجل المنظم، أو قيود الحساب. طابق الكيان والنطاق بالضبط.
استخدم التعريف أعلاه مع القيمة الدقيقة، الحالة، الطابع الزمني أو الحساب أو المنتج أو سياق الدفع الذي يقدمه الوسيط.
عادة ما يتم البحث في مكافحة غسيل الأموال بجانب مصدر الأموال وتجميد الحساب والعناية الواجبة المعززة (EDD). يمكن أن تظهر العلامات في نفس سير العمل، لكنها لا تصف نفس الحقل أو الحالة.
معلومات أو مستندات تشرح مصدر الأموال المستخدمة في الودائع أو نشاط الحساب.
قيود يمكن أن تمنع مؤقتًا التداول أو الإيداعات أو السحوبات أثناء مراجعة الهوية أو الدفع أو الأمان أو نشاط الحساب.
تحقق إضافي من الهوية أو الثروة أو مصدر التمويل أو المعاملة يتم تطبيقه عندما لا يعتبر التحقق القياسي كافياً.
AML يعني ضوابط مكافحة غسيل الأموال المستخدمة للتحقق من الهوية، مصدر التمويل، نشاط الحساب، وطلبات السحب. يمكن أن تكون فحوصات الهوية ومصدر الأموال ضوابط مشروع العناية الواجبة بالعملاء، ولكن يجب أن يكون الكيان المحدد، المجال، طريقة التحميل الآمنة، المستند المطلوب، الغرض، قاعدة الاحتفاظ، ومرحلة المراجعة واضحة.
مطابقة صاحب الحساب مع طريقة التمويل، وأكد الطلب داخل الحساب الرسمي، وحذف البيانات غير الضرورية عند السموح، واحتفظ برقم التذكرة وإيصال التقديم.
الاسم القانوني، النطاق، إشعار الخصوصية، وشروط الحساب الخاصة بمقدم الطلب.
المستند المحدد، الغرض، الصيغة المقبولة، القناة الآمنة، والموعد النهائي.
الاستلام، حالة المراجعة، سبب الرفض، مسار إعادة التقديم، ومسار الشكوى.
في مراجعة الوسطاء، لا تقرأ AML بشكل منفرد. مطابقة تعريف الوسيط نفسه مع العقد أو الحساب أو التسعير أو الدفع أو شاشة المنصة ذات الصلة وسجل الشرط الذي يغير معناه.
يجب التحقق من الأسماء القانونية، النطاقات، التراخيص، أهلية العملاء، طرق تقديم الشكاوى، وأذونات المنتجات معًا. اسم الشركة أو رقم التسجيل وحده ليس دليلًا على أن منتجًا معينًا مشرف عليه لمستخدم معين.
الشعار، صورة الشهادة، تسجيل الشركة، أو الترخيص المالي العام لا يغطي بالضرورة الخيارات الثنائية، كل دولة، أو الموقع الجاري مراجعته.
راجع هذه النقاط في شاشة المنتج لدى الوسيط، أو خطوات الحساب، أو الشروط، أو صفحات المساعدة.
طابق الشركة المتعاقدة، العنوان القانوني، النطاق، وشروط الحساب.
تحقق من تغطية المنتج، العميل، الاختصاص، والكيان في سجل رسمي حيثما ينطبق.
حدد التصعيد الداخلي، أوقات الاستجابة، حل النزاعات، والوسائل الخارجية.
اعتبر الانتحال، العوائد المضمونة، الوصول عن بعد، رسوم الاسترداد، وضغط الإيداع كعلامات حمراء.
إجابات قصيرة للمستخدمين الذين يقارنون وسطاء الخيارات الثنائية وشروط الحساب.
يُقارن غسل الأموال عادةً بمصدر الأموال. مصدر الأموال يعني: معلومات أو مستندات تشرح من أين أتى المال المستخدم في الودائع أو نشاط الحساب.
يجب التحقق من الأسماء القانونية، النطاقات، التراخيص، أهلية العملاء، طرق تقديم الشكاوى، وأذونات المنتجات معًا. اسم الشركة أو رقم التسجيل وحده ليس دليلًا على أن منتجًا معينًا مشرف عليه لمستخدم معين.
لا يعني الشعار أو صورة الشهادة أو تسجيل الشركة أو الترخيص المالي العام تلقائيًا أنه يغطي الخيارات الثنائية أو كل دولة أو الموقع قيد المراجعة. قبل الاعتماد على هذا المسمى، راجع تعريف الوسيط والشروط المطبقة وشاشة الحساب أو المنتج.
