BinaryOptionRanking
Kawalan anti-pengubahan wang haram digunakan untuk memeriksa identiti, sumber pembiayaan, aktiviti akaun, dan permintaan pengeluaran.
Cari istilah ini dalam footer, terma, dokumen undang-undang, notis pengesahan, polisi aduan, daftar pengawal selia, atau sekatan akaun. Padankan entiti dan domain dengan tepat.
Gunakan definisi di atas bersama-sama dengan nilai, keadaan, cap masa, akaun, produk atau konteks pembayaran yang tepat yang ditunjukkan oleh broker.
AML sering dikaji di samping Sumber dana dan pembekuan akaun dan Usaha wajar yang dipertingkatkan (EDD). Label boleh muncul dalam aliran kerja yang sama, tetapi ia tidak menerangkan medan atau keadaan yang sama.
Maklumat atau dokumen yang menjelaskan dari mana asal wang yang digunakan untuk deposit atau aktiviti akaun.
Sekatan yang boleh menyekat dagangan, deposit atau pengeluaran buat sementara waktu identiti, pembayaran, keselamatan atau aktiviti akaun disemak.
Pemeriksaan tambahan identiti, kekayaan, sumber pembiayaan, atau transaksi yang dikenakan apabila pengesahan standard tidak dianggap mencukupi.
AML bermaksud kawalan anti pengubahan wang haram yang digunakan untuk menyemak identiti, sumber pembiayaan, aktiviti akaun dan permintaan pengeluaran. Semakan identiti dan sumber dana boleh menjadi kawalan usaha wajar pelanggan yang sah, tetapi entiti, domain, laluan muat naik selamat, dokumen yang diminta, tujuan, peraturan pengekalan dan peringkat semakan yang tepat mesti jelas.
Padankan pemegang akaun dengan kaedah pembiayaan, sahkan permintaan dalam akaun rasmi, merahsiakan data yang tidak diperlukan jika dibenarkan, dan simpan nombor tiket serta resit penyerahan.
Nama sah, domain, notis privasi, dan terma akaun bagi pemohon.
Dokumen khusus, tujuan, format diterima, saluran selamat, dan tarikh akhir.
Resit, status semakan, sebab penolakan, laluan penyerahan semula, dan saluran aduan.
Dalam semakan broker, jangan baca AML secara berasingan. Padankan definisi broker sendiri dengan kontrak, akaun, harga, pembayaran atau skrin platform yang berkaitan dan rekodkan keadaan yang mengubah maknanya.
Nama undang-undang, domain, lesen, kelayakan pelanggan, laluan aduan, dan kebenaran produk mesti disemak bersama. Nama syarikat atau nombor pendaftaran sahaja tidak menjadi bukti bahawa produk tertentu diselia untuk pengguna tertentu.
Logo, imej sijil, pendaftaran syarikat, atau lesen kewangan am tidak secara automatik merangkumi opsyen binari, setiap negara, atau laman web yang sedang disemak.
Semak perkara berikut pada skrin produk, aliran akaun, terma atau halaman bantuan broker.
Padankan syarikat kontrak, alamat undang-undang, domain, dan terma akaun.
Semak produk, pelanggan, bidang kuasa, dan liputan entiti dalam daftar rasmi jika berkenaan.
Kenal pasti peningkatan dalaman, masa tindak balas, penyelesaian pertikaian, dan remedi luaran.
Anggap penyamaran, pulangan dijamin, akses jauh, yuran pemulihan, dan tekanan deposit sebagai bendera merah.
Jawapan ringkas untuk pengguna yang membandingkan broker opsyen binari dan syarat akaun.
AML biasanya dibandingkan dengan Sumber dana. Sumber dana bermaksud: Maklumat atau dokumen yang menerangkan dari mana wang yang digunakan untuk deposit atau aktiviti akaun berasal.
Nama undang-undang, domain, lesen, kelayakan pelanggan, laluan aduan, dan kebenaran produk mesti disemak bersama. Nama syarikat atau nombor pendaftaran sahaja tidak menjadi bukti bahawa produk tertentu diselia untuk pengguna tertentu.
Logo, imej sijil, pendaftaran syarikat atau lesen kewangan umum tidak secara automatik merangkumi opsyen binari, setiap negara atau laman web yang disemak. Sebelum bergantung pada label itu, semak takrif broker, terma yang terpakai serta skrin akaun atau produk.
