BinaryOptionRanking
Shaxsni, moliyalashtirish manbaini, hisob faoliyatini va pul yechish so'rovlarini tekshirish uchun ishlatiladigan pul yuvishga qarshi nazorat.
Ushbu atamani footerda, shartlarda, huquqiy hujjatlarda, tekshirish bildirishnomalarida, shikoyat siyosatida, regulyator ro’yxatida yoki hisob cheklovlarida qidiring. Tashkilot va domenni aniq moslang.
Broker tomonidan ko‘rsatilgan aniq qiymat, holat, vaqt belgisi, hisob, mahsulot yoki to‘lov konteksti bilan birga yuqoridagi ta’rifdan foydalaning.
AML ko‘pincha Moliyaviy manbalar, Hisobni muzlatish va Kengaytirilgan tekshiruv (EDD) bilan birga o‘rganiladi. Yorliqlar bir xil ish jarayonida paydo bo‘lishi mumkin, lekin ular bir xil maydon yoki shartni tavsiflamaydi.
Depozitlar yoki hisob faoliyati uchun ishlatilgan pul qayerdan kelganini tushuntiruvchi ma'lumotlar yoki hujjatlar.
Shaxsiy ma’lumot, to‘lov, xavfsizlik yoki hisob faoliyati tekshirilayotgan paytda savdo, depozit yoki yechishni vaqtincha bloklashi mumkin bo‘lgan cheklov.
Standart tasdiqlash yetarli deb hisoblanmagan hollarda qo'shimcha shaxs, mol-mulk, moliyalashtirish manbasi yoki tranzaksiya tekshiruvlari qo'llaniladi.
AML shaxsni aniqlash, moliyalashtirish manbai, hisob faoliyati va pul yechish talablarini tekshirish uchun ishlatiladigan pul yuvishga qarshi nazoratni anglatadi. Shaxsni aniqlash va mablag‘ manbaini tekshirish qonuniy mijozni tekshirish nazoratlari bo‘lishi mumkin, ammo aniq subyekt, domen, xavfsiz yuklash yo‘li, so‘ralgan hujjat, maqsad, saqlash qoidasi va ko‘rib chiqish bosqichi aniq bo‘lishi kerak.
Hisob egasini moliyalashtirish usuli bilan moslashtiring, rasmiy hisob ichidagi so'rovni tasdiqlang, ruxsat berilgan joyda keraksiz ma'lumotlarni yashiring, va tiket raqami hamda yuborish kvitansiyasini saqlang.
So'rov yuboruvchi uchun yuridik nom, domen, maxfiylik bildirishnomasi va hisob shartlari.
Maxsus hujjat, maqsad, qabul qilingan format, xavfsiz kanal va muddat.
Qabul qilish, ko‘rib chiqish holati, rad etish sababi, qayta yuborish yo‘li va shikoyat marshruti.
Broker sharhida, AMLni alohida o‘qimang. Brokerning o‘z ta’rifini tegishli shartnoma, hisob, narxlash, to‘lov yoki platforma ekraniga moslashtiring va uning ma’nosini o‘zgartiradigan shartni yozib qo‘ying.
Huquqiy nomlar, domenlar, litsenziyalar, mijozning mosligi, shikoyat yo’llari va mahsulot ruxsatnomalari birgalikda tekshirilishi kerak. Faqatgina kompaniya nomi yoki ro’yxatdan o’tish raqami ma’lum bir mahsulot muayyan foydalanuvchi uchun nazorat qilinayotganligining isboti emas.
Logotip, sertifikat tasviri, kompaniya ro'yxatdan oʻtkazilishi yoki umumiy moliyaviy litsenziya avtomatik ravishda ikkilik opsiyalarni, har bir mamlakat yoki ko'rib chiqilayotgan veb-saytni qamrab olmaydi.
Ushbu bandlarni brokerning mahsulot ekranida, hisob jarayonida, shartlarda yoki yordam sahifalarida tekshiring.
Pudratchi kompaniya, huquqiy manzil, domen va hisob shartlarini moslashtiring.
Mahsulot, mijoz, yurisdiktsiya va tashkilot qamrovini rasmiy reestrda tekshiring, agar kerak bo'lsa.
Ichki eskalatsiya, javob berish vaqtlari, nizolarni hal qilish va tashqi himoya choralarini aniqlang.
Soxtalashtirish, kafolatlangan qaytarish, masofadan kirish, tiklash to'lovlari va depozit bosimi xavfli bayroq sifatida qabul qiling.
Binary optsion brokerlari va hisob shartlarini solishtirayotgan foydalanuvchilar uchun qisqa javoblar.
AML odatda Mablag‘ manbai bilan solishtiriladi. Mablag‘ manbai degani: depozitlar yoki hisob faoliyati uchun ishlatilgan pullarning qayerdan kelib chiqqanini tushuntiruvchi ma’lumotlar yoki hujjatlar.
Huquqiy nomlar, domenlar, litsenziyalar, mijozning mosligi, shikoyat yo’llari va mahsulot ruxsatnomalari birgalikda tekshirilishi kerak. Faqatgina kompaniya nomi yoki ro’yxatdan o’tish raqami ma’lum bir mahsulot muayyan foydalanuvchi uchun nazorat qilinayotganligining isboti emas.
Logotip, sertifikat rasmi, kompaniya ro‘yxati yoki umumiy moliyaviy litsenziya avtomatik ravishda binar opsionlar, barcha mamlakatlar yoki ko‘rib chiqilayotgan saytni qamrab olmaydi. Bu nomga tayanishdan oldin broker ta’rifini, amaldagi shartlarni va hisob yoki mahsulot ekranini tekshiring.
