BinaryOptionRanking
اینٹی منی لانڈرنگ کنٹرولز جو شناخت، فنڈنگ کے ذرائع، اکاؤنٹ کی سرگرمی، اور رقم نکالنے کی درخواستوں کی جانچ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
اس اصطلاح کو فوٹر، شرائط، قانونی دستاویزات، تصدیقی نوٹسز، شکایات کی پالیسی، ریگولیٹر رجسٹر، یا اکاؤنٹ کی پابندیوں میں تلاش کریں۔ ادارہ اور ڈومین بالکل میل کھانا چاہیے۔
اوپر دی گئی تعریف کو بروکر کی جانب سے دکھائی گئی بالکل درست قیمت، حالت، ٹائم اسٹیمپ، اکاؤنٹ، پروڈکٹ یا ادائیگی کے سیاق و سباق کے ساتھ استعمال کریں۔
AML کی تحقیق اکثر سورس آف فنڈز اور اکاؤنٹ فریز اور انہانسڈ ڈیو ڈیلیجنس (EDD) کے ساتھ کی جاتی ہے۔ لیبلز ایک ہی ورک فلو میں ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایک ہی فیلڈ یا حالت کی وضاحت نہیں کرتے۔
وہ معلومات یا دستاویزات جو یہ وضاحت کریں کہ جمع شدہ رقم یا اکاؤنٹ کی سرگرمی کے لیے پیسہ کہاں سے آیا۔
ایک پابندی جو عارضی طور پر تجارت، جمع، یا نکاسی کو بلاک کر سکتی ہے جب شناخت، ادائیگی، سکیورٹی، یا اکاؤنٹ کی سرگرمی کا جائزہ لیا جائے۔
معیاری تصدیق کے ناکافی ہونے کی صورت میں اضافی شناخت، دولت، فنڈنگ کے ذرائع، یا لین دین کی جانچ۔
AML یعنی اینٹی منی لانڈرنگ کنٹرولز جو شناخت، فنڈنگ کے ذرائع، اکاؤنٹ کی سرگرمی، اور رقم نکالنے کی درخواستوں کی جانچ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ شناخت اور فنڈز کے ذرائع کی جانچ جائز کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس کنٹرولز ہو سکتی ہیں، لیکن بالکل درست ادارہ، ڈومین، محفوظ اپ لوڈ روٹ، درخواست کردہ دستاویز، مقصد، برقرار رکھنے کا اصول، اور جائزہ کا مرحلہ واضح ہونا چاہیے۔
اکاؤنٹ ہولڈر کو فنڈنگ کے طریقہ کار سے ملایا جائے، درخواست کو سرکاری اکاؤنٹ کے اندر تصدیق کریں، جہاں اجازت ہو غیر ضروری معلومات کو حذف کریں، اور ٹکٹ نمبر اور جمع کرانے کی رسید محفوظ رکھیں۔
درخواست دہندہ کے لیے قانونی نام، ڈومین، پرائیویسی نوٹس، اور اکاؤنٹ کی شرائط۔
مخصوص دستاویز، مقصد، منظور شدہ فارمیٹ، محفوظ چینل، اور ڈیڈ لائن۔
رسید، جائزہ کی حیثیت، مستردگی کی وجہ، دوبارہ جمع کرانے کا راستہ، اور شکایت کا راستہ۔
بروکر ریویو میں، AML کو الگ تھلگ نہ پڑھیں۔ بروکر کی اپنی تعریف کو متعلقہ معاہدے، اکاؤنٹ، قیمت، ادائیگی، یا پلیٹ فارم اسکرین سے ملیں اور اس شرط کو ریکارڈ کریں جو اس کا مطلب بدلتی ہے۔
قانونی نام، ڈومینز، لائسنس، کلائنٹ کی اہلیت، شکایت کے راستے اور پروڈکٹ کی اجازت کو ایک ساتھ چیک کرنا ضروری ہے۔ صرف کمپنی کا نام یا رجسٹریشن نمبر اس بات کا ثبوت نہیں کہ کسی مخصوص پروڈکٹ کو کسی مخصوص صارف کے لیے نگرانی میں رکھا گیا ہے۔
لوگو، سرٹیفکیٹ کی تصویر، کمپنی رجسٹریشن، یا عمومی مالیاتی لائسنس خود بخود بائنری آپشنز، ہر ملک، یا جائزہ لینے والی ویب سائٹ کو شامل نہیں کرتا۔
بروکر کی پروڈکٹ اسکرین، اکاؤنٹ کے مراحل، شرائط یا مدد کے صفحات پر ان نکات کی جانچ کریں۔
معاہدہ کرنے والی کمپنی، قانونی پتہ، ڈومین، اور اکاؤنٹ کی شرائط کو ملا کر دیکھیں۔
جہاں قابل اطلاق ہو، پروڈکٹ، کلائنٹ، دائرہ اختیار، اور ادارے کی کوریج کو سرکاری رجسٹر میں چیک کریں۔
اندرونی اسکیلیشن، جواب دینے کے اوقات، تنازع حل، اور بیرونی علاج کی شناخت کریں۔
جعلی بننے، گارنٹی شدہ منافع، ریموٹ ایکسیس، بازیابی فیس، اور جمع کرنے کے دباؤ کو ریڈ فلیگ کے طور پر دیکھیں۔
صارفین کے لیے مختصر جوابات جو بائنری آپشنز بروکرز اور اکاؤنٹ کی شرائط کا موازنہ کر رہے ہیں۔
AML کا عام طور پر سورس آف فنڈز سے موازنہ کیا جاتا ہے۔ فنڈز کا ماخذ یعنی: معلومات یا دستاویزات جو بتاتی ہیں کہ جمع یا اکاؤنٹ کی سرگرمی کے لیے استعمال ہونے والی رقم کہاں سے آئی۔
قانونی نام، ڈومینز، لائسنس، کلائنٹ کی اہلیت، شکایت کے راستے اور پروڈکٹ کی اجازت کو ایک ساتھ چیک کرنا ضروری ہے۔ صرف کمپنی کا نام یا رجسٹریشن نمبر اس بات کا ثبوت نہیں کہ کسی مخصوص پروڈکٹ کو کسی مخصوص صارف کے لیے نگرانی میں رکھا گیا ہے۔
لوگو، سرٹیفکیٹ کی تصویر، کمپنی رجسٹریشن یا عمومی مالی لائسنس خود بخود بائنری آپشنز، ہر ملک یا زیر جائزہ ویب سائٹ کا احاطہ نہیں کرتا۔ اس نام پر بھروسا کرنے سے پہلے بروکر کی تعریف، قابل اطلاق شرائط اور اکاؤنٹ یا پروڈکٹ اسکرین دیکھیں۔
