BinaryOptionRanking
فحوصات معرفة العميل التي يمكن طلبها قبل الوصول الكامل للحساب أو الإيداعات الكبيرة أو السحوبات.
ابحث عن هذا المصطلح في التذييل، الشروط، الوثائق القانونية، إشعارات التحقق، سياسة الشكاوى، سجل المنظم، أو قيود الحساب. طابق الكيان والنطاق بالضبط.
استخدم التعريف أعلاه مع القيمة الدقيقة، الحالة، الطابع الزمني أو الحساب أو المنتج أو سياق الدفع الذي يقدمه الوسيط.
KYC غالبًا ما يتم البحث عنه جنبًا إلى جنب مع تجميد الحساب وفحص حيوية الهوية والاحتيال عن بُعد. يمكن أن تظهر التسميات في نفس سير العمل، لكنها لا تصف نفس الحقل أو الحالة.
قيود يمكن أن تمنع مؤقتًا التداول أو الإيداعات أو السحوبات أثناء مراجعة الهوية أو الدفع أو الأمان أو نشاط الحساب.
خطوة تحقق بالكاميرا تهدف لتأكيد أن الشخص الذي يجري فحوصات الهوية موجود فعليًا.
طريقة تطلب من المستخدم تثبيت برنامج مشاركة الشاشة أو التحكم عن بُعد ليتمكن شخص آخر من الوصول إلى الجهاز أو الحساب.
يمكن أن يشمل KYC مراحل مثل الهوية والعنوان والحيوية وملكية الدفع ومصدر الأموال ومراجعة العناية الفائقة المعززة. يمكن أن يكون المحفز هو التسجيل، أو زيادة الحد، أو النشاط غير المعتاد، أو مراجعة الإيداع، أو السحب، ويمكن أن تعتمد المستندات المقبولة على الكيان والمنطقة.
تحقق أولاً من الكيان القانوني والنطاق الدقيق. استخدم فقط مسار تحميل الحساب الآمن، واحفظ طلب المستند والإيصال، وسجل حالة المراجعة، وسبب الرفض، وتعليمات إعادة الإرسال، وإشعار الخصوصية، ومرجع الشكوى.
طلب التحقق الشرعي لا يتطلب أبدًا كلمة مرور أو رقم PIN أو CVV أو رمز لمرة واحدة أو عبارة استرداد أو وصول عن بُعد. توقف إذا لم يكن بالإمكان تأكيد الطلب أو الغرض أو المسار الآمن أو نطاق المستند بشكل مستقل.
KYC يعني فحوصات معرفة العميل التي يمكن أن تكون مطلوبة قبل الوصول الكامل للحساب أو إيداعات أكبر أو سحوبات. يمكن أن تكون فحوصات الهوية ومصدر الأموال ضوابط شرعية لمتابعة العناية الواجبة للعميل، لكن يجب أن يكون الكيان المحدد، والنطاق، ومسار التحميل الآمن، والمستند المطلوب، والغرض، وقاعدة الاحتفاظ، ومرحلة المراجعة واضحة.
مطابقة صاحب الحساب مع طريقة التمويل، وأكد الطلب داخل الحساب الرسمي، وحذف البيانات غير الضرورية عند السموح، واحتفظ برقم التذكرة وإيصال التقديم.
الاسم القانوني، النطاق، إشعار الخصوصية، وشروط الحساب الخاصة بمقدم الطلب.
المستند المحدد، الغرض، الصيغة المقبولة، القناة الآمنة، والموعد النهائي.
الاستلام، حالة المراجعة، سبب الرفض، مسار إعادة التقديم، ومسار الشكوى.
افصل التسجيل العادي عن فحوصات الهوية، ملكية الدفع، مصدر الأموال، ومرحلة السحب. يمكن أن يختلف التوقيت وطريق الوثائق بحسب طريقة الدفع وتاريخ الحساب.
يجب التحقق من الأسماء القانونية، النطاقات، التراخيص، أهلية العملاء، طرق تقديم الشكاوى، وأذونات المنتجات معًا. اسم الشركة أو رقم التسجيل وحده ليس دليلًا على أن منتجًا معينًا مشرف عليه لمستخدم معين.
الشعار، صورة الشهادة، تسجيل الشركة، أو الترخيص المالي العام لا يغطي بالضرورة الخيارات الثنائية، كل دولة، أو الموقع الجاري مراجعته.
راجع هذه النقاط في شاشة المنتج لدى الوسيط، أو خطوات الحساب، أو الشروط، أو صفحات المساعدة.
طابق الشركة المتعاقدة، العنوان القانوني، النطاق، وشروط الحساب.
تحقق من تغطية المنتج، العميل، الاختصاص، والكيان في سجل رسمي حيثما ينطبق.
حدد التصعيد الداخلي، أوقات الاستجابة، حل النزاعات، والوسائل الخارجية.
اعتبر الانتحال، العوائد المضمونة، الوصول عن بعد، رسوم الاسترداد، وضغط الإيداع كعلامات حمراء.
إجابات قصيرة للمستخدمين الذين يقارنون وسطاء الخيارات الثنائية وشروط الحساب.
KYC يُقارن غالبًا مع تجميد الحساب. تجميد الحساب يعني: تقييد يمكن أن يمنع التداول أو الإيداعات أو السحوبات مؤقتًا أثناء مراجعة الهوية أو الدفع أو الأمان أو نشاط الحساب.
يجب التحقق من الأسماء القانونية، النطاقات، التراخيص، أهلية العملاء، طرق تقديم الشكاوى، وأذونات المنتجات معًا. اسم الشركة أو رقم التسجيل وحده ليس دليلًا على أن منتجًا معينًا مشرف عليه لمستخدم معين.
لا يعني الشعار أو صورة الشهادة أو تسجيل الشركة أو الترخيص المالي العام تلقائيًا أنه يغطي الخيارات الثنائية أو كل دولة أو الموقع قيد المراجعة. قبل الاعتماد على هذا المسمى، راجع تعريف الوسيط والشروط المطبقة وشاشة الحساب أو المنتج.
