BinaryOptionRanking
معلومات أو مستندات تشرح مصدر الأموال المستخدمة في الودائع أو نشاط الحساب.
يظهر هذا المصطلح عادة في الصراف، أو تدفق التحقق من الحساب، أو حدود طرق الدفع، أو صفحة السحب، أو سجل المعاملات، أو شروط الوسيط. يمكن أن تتغير التوافرية حسب عملة الحساب والموقع.
استخدم التعريف أعلاه مع القيمة الدقيقة، الحالة، الطابع الزمني أو الحساب أو المنتج أو سياق الدفع الذي يقدمه الوسيط.
غالبا ما يتم البحث عن مصدر الأموال إلى جانب تجميد الحساب وعدم تطابق حامل الحساب وغسل الأموال (AML). يمكن أن تظهر التسميات في نفس سير العمل، لكنها لا تصف نفس الحقل أو الحالة.
قيود يمكن أن تمنع مؤقتًا التداول أو الإيداعات أو السحوبات أثناء مراجعة الهوية أو الدفع أو الأمان أو نشاط الحساب.
اختلاف بين الاسم المؤكد للحساب والاسم الموجود في الحساب المصرفي أو البطاقة أو المحفظة أو وجهة السحب. يمكن أن يسبب وقوف أو إرجاع.
ضوابط مكافحة غسيل الأموال تُستخدم للتحقق من الهوية ومصدر التمويل ونشاط الحساب وطلبات السحب.
مصدر الأموال تعني معلومات أو وثائق تشرح من أين نشأت الأموال المستخدمة في الإيداعات أو نشاط الحسابات. يمكن أن تكون فحوصات الهوية ومصدر الأموال ضوابط موثوقة للعميل، لكن الكيان الدقيق، النطاق، مسار الرفع الآمن، المستند المطلوب، الغرض، قاعدة الاحتفاظ، ومرحلة المراجعة يجب أن تكون واضحة.
مطابقة صاحب الحساب مع طريقة التمويل، وأكد الطلب داخل الحساب الرسمي، وحذف البيانات غير الضرورية عند السموح، واحتفظ برقم التذكرة وإيصال التقديم.
الاسم القانوني، النطاق، إشعار الخصوصية، وشروط الحساب الخاصة بمقدم الطلب.
المستند المحدد، الغرض، الصيغة المقبولة، القناة الآمنة، والموعد النهائي.
الاستلام، حالة المراجعة، سبب الرفض، مسار إعادة التقديم، ومسار الشكوى.
في مراجعة الوسطاء، لا تقرأ مصدر الأموال بشكل منفصل. مطابقة تعريف الوسيط نفسه مع العقد أو الحساب أو التسعير أو الدفع أو شاشة المنصة ذات الصلة وسجل الشرط الذي يغير معناه.
راحة التمويل وجودة السحب هما سؤالان منفصلان. قارن الحدود، والعملات المدعومة، وفحوصات الملكية، ومراحل المعالجة، والرسوم، وتفاعل المكافآت، والمسار المستخدم لإرجاع الأموال.
الإيداع السريع لا يثبت أن السحوبات تستخدم نفس الطريقة أو وقت المعالجة. قد تطبق لاحقًا إجراءات التحقق، وفحوصات مصدر الأموال، وقواعد المكافآت، وحدود مزود الدفع.
راجع هذه النقاط في شاشة المنتج لدى الوسيط، أو خطوات الحساب، أو الشروط، أو صفحات المساعدة.
قارن الحد الأدنى، والحد الأقصى، والرسوم، والعملات، وتوافر البلدان لكل مسار.
تأكد من اسم الحساب، والبطاقة، والبنك، والمحفظة، KYC، ومتطلبات مصدر الأموال.
اقرأ قواعد نفس الطريقة، والأولوية، والمعالجة، والرفض، وطلب المستندات.
تحقق مما إذا كانت التحويلة أو الرصيد الترويجي يغير المبلغ القابل للسحب.
إجابات قصيرة للمستخدمين الذين يقارنون وسطاء الخيارات الثنائية وشروط الحساب.
يُقارن مصدر الأموال عادة بتجميد الحساب. يعني تجميد الحساب: تقييد يمكن أن يمنع مؤقتًا التداول أو الإيداعات أو السحوبات أثناء مراجعة الهوية، الدفع، الأمان، أو نشاط الحساب.
راحة التمويل وجودة السحب هما سؤالان منفصلان. قارن الحدود، والعملات المدعومة، وفحوصات الملكية، ومراحل المعالجة، والرسوم، وتفاعل المكافآت، والمسار المستخدم لإرجاع الأموال.
لا يثبت الإيداع السريع أن السحب سيستخدم الطريقة نفسها أو يستغرق وقت المعالجة نفسه. فقد تُطبق لاحقًا إجراءات التحقق وفحص مصدر الأموال وقواعد المكافآت وحدود مزود الدفع. قبل الاعتماد على هذا المسمى، راجع تعريف الوسيط والشروط المطبقة وشاشة الحساب أو المنتج.
