BinaryOptionRanking
Контроль проти відмивання грошей використовується для перевірки особи, джерела фінансування, активності рахунків та запитів на виведення коштів.
Шукайте цей термін у нижньому колонтитулі, умовах, юридичних документах, сповіщеннях про перевірку, політиці щодо скарг, реєстрі регулятора або обмеженнях рахунку. Збіг має бути точним щодо суб'єкта та домену.
Використовуйте наведене вище визначення разом із точною вартістю, умовою, часовою меткою, рахунком, продуктом або платіжним контекстом, який показав брокер.
AML часто досліджують поряд із джерелом коштів, замороженням рахунків і розширеною перевіркою належної перевірки (EDD). Мітки можуть з'являтися в одному робочому процесі, але вони не описують одне й те саме поле чи стан.
Інформація або документи, що пояснюють, звідки походили гроші, використані для депозитів або діяльності рахунків.
Обмеження, яке може тимчасово блокувати торгівлю, депозити або виведення коштів під час перевірки особи, платежу, цінних паперів або діяльності рахунку.
Додаткові перевірки особи, добробуту, джерела фінансування або транзакцій, що застосовуються, коли стандартної перевірки недостатньо.
AML означає засоби протидії відмиванню грошей, які використовуються для перевірки особи, джерела фінансування, активності рахунку та запитів на виведення коштів. Перевірки особи та джерела коштів можуть бути легітимними засобами перевірки клієнта, але точна структура, домен, безпечний маршрут завантаження, запитуваний документ, мета, правило утримання та етап перевірки мають бути чіткими.
Співставте власника рахунку з методом поповнення, підтвердьте запит всередині офіційного рахунку, закрийте непотрібні дані там, де це дозволено, та зберігайте номер тікету та квитанцію про подання.
Юридичне ім'я, домен, повідомлення про конфіденційність та умови рахунку для заявника.
Конкретний документ, мета, прийнятний формат, безпечний канал та крайній термін.
Квитанція, статус перевірки, причина відмови, шлях повторного подання та маршрут для скарги.
У брокерському огляді не читайте AML окремо. Зіставити власне визначення брокера з відповідним контрактом, рахунком, ціною, оплатою або екраном платформи та зафіксувати умову, яка змінює її значення.
Юридичні назви, домени, ліцензії, право клієнта, шляхи подання скарг та дозволи на продукт повинні перевірятися разом. Саме ім'я компанії або номер реєстрації не є доказом того, що конкретний продукт контролюється для конкретного користувача.
Логотип, зображення сертифіката, реєстрація компанії чи загальна фінансова ліцензія не охоплюють автоматично бінарні опціони, всі країни або вебсайт, що перевіряється.
Перевірте ці пункти на екрані продукту, під час роботи з рахунком, в умовах або довідковому розділі брокера.
Збіг компанії, юридичної адреси, домену та умов рахунку.
Перевірте покриття продукту, клієнта, юрисдикції та суб'єкта в офіційному реєстрі, де це застосовно.
Ідентифікуйте внутрішнє ескалаційне управління, часи відповіді, вирішення спорів та зовнішні засоби правового захисту.
Розглядайте підробку, гарантовану прибутковість, віддалений доступ, збори за відновлення та тиск на депозит як сигнали тривоги.
Короткі відповіді для користувачів, які порівнюють брокерів бінарних опціонів та умови рахунків.
AML часто порівнюють із джерелом фінансування. Джерело коштів означає: інформацію або документи, що пояснюють, звідки походили кошти, використані для депозитів або діяльності рахунків.
Юридичні назви, домени, ліцензії, право клієнта, шляхи подання скарг та дозволи на продукт повинні перевірятися разом. Саме ім'я компанії або номер реєстрації не є доказом того, що конкретний продукт контролюється для конкретного користувача.
Логотип, зображення сертифіката, реєстрація компанії чи загальна фінансова ліцензія не автоматично охоплюють бінарні опціони, кожну країну чи сайт, який переглядається. Перевірте визначення брокера, відповідні умови та екран рахунку або продукту перед тим, як покладатися на етикетку.
