BinaryOptionRanking
পরিচয়, তহবিলের উত্স, অ্যাকাউন্টের কার্যকলাপ এবং উত্তোলনের অনুরোধগুলি পরীক্ষা করতে ব্যবহৃত অ্যান্টি-মানি-লন্ডারিং নিয়ন্ত্রণ।
পাদচরণ, শর্তাদি, আইনি নথি, যাচাইকরণ নোটিশ, অভিযোগ নীতি, নিয়ন্ত্রক রেজিস্টার বা অ্যাকাউন্টের সীমাবদ্ধতাগুলিতে এই শব্দটি সন্ধান করুন। সত্তা এবং ডোমেন ঠিক মেলান।
ব্রোকার দ্বারা প্রদর্শিত সঠিক মান, শর্ত, টাইমস্ট্যাম্প, অ্যাকাউন্ট, পণ্য বা পেমেন্ট প্রসঙ্গের সাথে উপরের সংজ্ঞাটি ব্যবহার করুন।
এএমএল প্রায়শই তহবিলের উত্স এবং অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ এবং বর্ধিত ডিউ ডিলিজেন্স (ইডিডি) এর পাশাপাশি গবেষণা করা হয়। লেবেলগুলি একই ওয়ার্কফ্লোতে উপস্থিত হতে পারে তবে তারা একই ক্ষেত্র বা অবস্থা বর্ণনা করে না।
ডিপোজিট বা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়াকলাপের জন্য ব্যবহৃত অর্থ কোথা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করে তথ্য বা নথি।
একটি সীমাবদ্ধতা যা পরিচয়, অর্থপ্রদান, সুরক্ষা বা অ্যাকাউন্টের ক্রিয়াকলাপ পর্যালোচনা করার সময় অস্থায়ীভাবে ট্রেডিং, ডিপোজিট বা উত্তোলনকে অবরুদ্ধ করতে পারে।
স্ট্যান্ডার্ড যাচাইকরণ পর্যাপ্ত হিসাবে বিবেচিত না হলে অতিরিক্ত পরিচয়, সম্পদ, তহবিল-উত্স বা লেনদেন চেক প্রয়োগ করা হয়।
AML অর্থ পরিচয়, তহবিলের উত্স, অ্যাকাউন্ট কার্যকলাপ এবং প্রত্যাহারের অনুরোধ পরীক্ষা করতে ব্যবহৃত অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং নিয়ন্ত্রণ। পরিচয় এবং তহবিলের উত্স-অফ-তহবিল চেকগুলি বৈধ গ্রাহক-ডিউ-অধ্যবসায় নিয়ন্ত্রণ হতে পারে, তবে সঠিক সত্তা, ডোমেন, নিরাপদ আপলোড রুট, অনুরোধ করা নথি, উদ্দেশ্য, ধরে রাখার নিয়ম এবং পর্যালোচনা পর্যায়টি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে।
অ্যাকাউন্ট হোল্ডারকে তহবিল পদ্ধতির সাথে মেলান, অফিসিয়াল অ্যাকাউন্টের ভিতরে অনুরোধটি নিশ্চিত করুন, যেখানে অনুমতি দেওয়া হয় সেখানে অপ্রয়োজনীয় ডেটা সংশোধন করুন এবং টিকিট নম্বর এবং জমা দেওয়ার রসিদ রাখুন।
অনুরোধকারীর জন্য আইনি নাম, ডোমেন, গোপনীয়তা বিজ্ঞপ্তি এবং অ্যাকাউন্টের শর্তাদি।
নির্দিষ্ট ডকুমেন্ট, উদ্দেশ্য, গৃহীত ফর্ম্যাট, নিরাপদ চ্যানেল এবং সময়সীমা।
প্রাপ্তি, পর্যালোচনা স্থিতি, প্রত্যাখ্যানের কারণ, পুনরায় জমা দেওয়ার পথ এবং অভিযোগের রুট।
একটি ব্রোকার পর্যালোচনায়, এএমএল বিচ্ছিন্নভাবে পড়বেন না। প্রাসঙ্গিক চুক্তি, অ্যাকাউন্ট, মূল্য, অর্থ প্রদান বা প্ল্যাটফর্ম স্ক্রিনের সাথে ব্রোকারের নিজস্ব সংজ্ঞা মেলান এবং এর অর্থ পরিবর্তন করে এমন শর্তটি রেকর্ড করুন।
আইনি নাম, ডোমেন, লাইসেন্স, ক্লায়েন্টের যোগ্যতা, অভিযোগের রুট এবং পণ্যের অনুমতিগুলি একসাথে পরীক্ষা করা আবশ্যক। একা একটি কোম্পানির নাম বা নিবন্ধন নম্বর প্রমাণ নয় যে কোনও নির্দিষ্ট পণ্য একটি নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীর জন্য তত্ত্বাবধান করা হয়।
একটি লোগো, সার্টিফিকেট চিত্র, কোম্পানির নিবন্ধন বা সাধারণ আর্থিক লাইসেন্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাইনারি অপশন, প্রতিটি দেশ বা পর্যালোচনা করা ওয়েবসাইটকে কভার করে না।
ব্রোকারের প্রোডাক্ট স্ক্রিন, অ্যাকাউন্টের ধাপ, শর্তাবলি বা সহায়তা পাতায় এসব বিষয় যাচাই করুন।
চুক্তিবদ্ধ সংস্থা, আইনি ঠিকানা, ডোমেন এবং অ্যাকাউন্টের শর্তাবলী মিলিয়ে দেখুন।
যেখানে প্রযোজ্য সেখানে একটি অফিসিয়াল রেজিস্টারে পণ্য, ক্লায়েন্ট, এখতিয়ার এবং সত্তা কভারেজ পরীক্ষা করুন।
অভ্যন্তরীণ বৃদ্ধি, প্রতিক্রিয়ার সময়, বিরোধ নিষ্পত্তি এবং বাহ্যিক প্রতিকারগুলি সনাক্ত করুন।
ছদ্মবেশ, গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ন, দূরবর্তী অ্যাক্সেস, পুনরুদ্ধার ফি এবং আমানত চাপকে লাল পতাকা হিসাবে বিবেচনা করুন।
বাইনারি অপশন ব্রোকার এবং অ্যাকাউন্ট শর্তাবলী তুলনা করার সময় ব্যবহারকারীদের জন্য সংক্ষিপ্ত উত্তর।
এএমএল সাধারণত তহবিলের উত্সের সাথে তুলনা করা হয়। তহবিলের উৎস মানে: আমানত বা অ্যাকাউন্ট কার্যকলাপের জন্য ব্যবহৃত অর্থ কোথা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করে তথ্য বা নথি।
আইনি নাম, ডোমেন, লাইসেন্স, ক্লায়েন্টের যোগ্যতা, অভিযোগের রুট এবং পণ্যের অনুমতিগুলি একসাথে পরীক্ষা করা আবশ্যক। একা একটি কোম্পানির নাম বা নিবন্ধন নম্বর প্রমাণ নয় যে কোনও নির্দিষ্ট পণ্য একটি নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীর জন্য তত্ত্বাবধান করা হয়।
লোগো, সনদের ছবি, কোম্পানি নিবন্ধন বা সাধারণ আর্থিক লাইসেন্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাইনারি অপশন, সব দেশ বা পর্যালোচনাধীন ওয়েবসাইটকে কভার করে না। এই লেবেলের ওপর নির্ভর করার আগে ব্রোকারের সংজ্ঞা, প্রযোজ্য শর্ত এবং অ্যাকাউন্ট বা পণ্যের স্ক্রিন দেখুন।
