BinaryOptionRanking
Контроли по борьбе с отмыванием денег, используемые для проверки личности, источника финансирования, активности на счете и запросов на вывод средств.
Ищите этот термин в нижнем колонтитуле, условиях, юридических документах, уведомлениях о проверке, политике жалоб, регистре регулятора или ограничениях на счет. Совпадение должно быть точным для юридического лица и домена.
Используйте приведённое выше определение вместе с точной стоимостью, состоянием, временной меткой, счётом, продуктом или контекстом платежа, указанными брокером.
AML часто исследуется наряду с Источником средств и Заморозкой счета и Усиленной проверкой благонадежности (EDD). Метки могут появляться в одном рабочем процессе, но они не описывают одно и то же поле или условие.
Информация или документы, объясняющие, откуда происходили деньги, использованные для депозитов или активности счета.
Ограничение, которое может временно заблокировать торговлю, депозиты или снятие средств, пока проверяются личность, платежи, безопасность или активность счета.
Дополнительные проверки личности, состояния богатства, источника финансирования или транзакций, применяемые, когда стандартная проверка считается недостаточной.
AML означает меры по борьбе с отмыванием денег, используемые для проверки личности, источника средств, активности на счету и запросов на вывод. Проверки личности и источника средств могут быть законными мерами проверки благонадежности клиента, но конкретная организация, домен, безопасный путь загрузки, требуемый документ, цель, правило хранения и стадия проверки должны быть ясны.
Сопоставьте владельца аккаунта с способом финансирования, подтвердите запрос в официальном аккаунте, при разрешении редактируйте ненужные данные и сохраняйте номер заявки и квитанцию о отправке.
Юридическое имя, домен, уведомление о конфиденциальности и условия аккаунта для запрашивающего.
Конкретный документ, цель, принятый формат, безопасный канал и крайний срок.
Получение, статус отзыва, причина отказа, путь повторной подачи и путь жалобы.
В обзоре брокера не читайте AML отдельно. Сопоставьте определение брокера с соответствующим контрактом, счётом, ценообразованием, оплатой или экраном платформы и запишите условие, меняющее его значение.
Юридические названия, домены, лицензии, право клиентов, пути подачи жалоб и разрешения на продукты должны проверяться совместно. Только название компании или регистрационный номер не является доказательством того, что конкретный продукт надзирается для конкретного пользователя.
Логотип, изображение сертификата, регистрация компании или общая финансовая лицензия не охватывают автоматически бинарные опционы, все страны или рассматриваемый веб-сайт.
Проверьте эти пункты на экране продукта, при работе со счетом, в условиях или справочном разделе брокера.
Совпадайте с компанией-контрагентом, юридическим адресом, доменом и условиями счета.
Проверяйте продукт, клиента, юрисдикцию и покрытие юридического лица в официальном регистре, если это применимо.
Определите внутреннюю эскалацию, сроки ответа, разрешение споров и внешние меры.
Рассматривайте подделку, гарантированные доходы, удаленный доступ, комиссии за восстановление и давление на депозиты как сигналы тревоги.
Краткие ответы для пользователей, сравнивающих брокеров бинарных опционов и условия счетов.
AML часто сравнивают с Источником средств. Источник средств означает: информация или документы, объясняющие, откуда поступили деньги для депозитов или активности на счете.
Юридические названия, домены, лицензии, право клиентов, пути подачи жалоб и разрешения на продукты должны проверяться совместно. Только название компании или регистрационный номер не является доказательством того, что конкретный продукт надзирается для конкретного пользователя.
Логотип, изображение сертификата, регистрация компании или общая финансовая лицензия не обеспечивают автоматически покрытие бинарных опционов, всех стран или анализируемого веб-сайта. Перед тем как полагаться на ярлык, проверьте определение брокера, применимые условия и экран счёта или продукта.
