BinaryOptionRanking
تحقق إضافي من الهوية أو الثروة أو مصدر التمويل أو المعاملة يتم تطبيقه عندما لا يعتبر التحقق القياسي كافياً.
ابحث عن هذا المصطلح في التذييل، الشروط، الوثائق القانونية، إشعارات التحقق، سياسة الشكاوى، سجل المنظم، أو قيود الحساب. طابق الكيان والنطاق بالضبط.
استخدم التعريف أعلاه مع القيمة الدقيقة، الحالة، الطابع الزمني أو الحساب أو المنتج أو سياق الدفع الذي يقدمه الوسيط.
غالبًا ما يتم البحث عن التدقيق المعزز (EDD) بجانب الحجز للتحقق ومكافحة غسل الأموال وفحص حيوية الهوية. يمكن أن تظهر التسميات في نفس سير العمل، لكنها لا تصف نفس المجال أو الشرط.
قيود مؤقتة أثناء إكمال فحوصات الهوية، ملكية الدفع، العنوان، أو مصدر الأموال.
ضوابط مكافحة غسيل الأموال تُستخدم للتحقق من الهوية ومصدر التمويل ونشاط الحساب وطلبات السحب.
خطوة تحقق بالكاميرا تهدف لتأكيد أن الشخص الذي يجري فحوصات الهوية موجود فعليًا.
العناية الواجبة المعززة (EDD) يعني فحوصات إضافية للهوية أو الثروة أو مصدر التمويل أو المعاملات يتم تطبيقها عندما لا يُعتبر التحقق القياسي كافيًا. يمكن أن تكون فحوصات الهوية ومصدر الأموال رقابة مشروعة للعناية الواجبة بالعميل، ولكن يجب أن تكون الكيان المحدد، والنطاق، ومسار التحميل الآمن، والمستند المطلوب، والغرض، وقاعدة الاحتفاظ، ومرحلة المراجعة واضحة.
مطابقة صاحب الحساب مع طريقة التمويل، وأكد الطلب داخل الحساب الرسمي، وحذف البيانات غير الضرورية عند السموح، واحتفظ برقم التذكرة وإيصال التقديم.
الاسم القانوني، النطاق، إشعار الخصوصية، وشروط الحساب الخاصة بمقدم الطلب.
المستند المحدد، الغرض، الصيغة المقبولة، القناة الآمنة، والموعد النهائي.
الاستلام، حالة المراجعة، سبب الرفض، مسار إعادة التقديم، ومسار الشكوى.
في مراجعة الوسيط، لا تقرأ كتاب العناية الواجبة المسنة (EDD) بشكل منفرد. مطابقة تعريف الوسيط نفسه مع العقد أو الحساب أو التسعير أو الدفع أو شاشة المنصة ذات الصلة وسجل الشرط الذي يغير معناه.
يجب التحقق من الأسماء القانونية، النطاقات، التراخيص، أهلية العملاء، طرق تقديم الشكاوى، وأذونات المنتجات معًا. اسم الشركة أو رقم التسجيل وحده ليس دليلًا على أن منتجًا معينًا مشرف عليه لمستخدم معين.
الشعار، صورة الشهادة، تسجيل الشركة، أو الترخيص المالي العام لا يغطي بالضرورة الخيارات الثنائية، كل دولة، أو الموقع الجاري مراجعته.
راجع هذه النقاط في شاشة المنتج لدى الوسيط، أو خطوات الحساب، أو الشروط، أو صفحات المساعدة.
طابق الشركة المتعاقدة، العنوان القانوني، النطاق، وشروط الحساب.
تحقق من تغطية المنتج، العميل، الاختصاص، والكيان في سجل رسمي حيثما ينطبق.
حدد التصعيد الداخلي، أوقات الاستجابة، حل النزاعات، والوسائل الخارجية.
اعتبر الانتحال، العوائد المضمونة، الوصول عن بعد، رسوم الاسترداد، وضغط الإيداع كعلامات حمراء.
إجابات قصيرة للمستخدمين الذين يقارنون وسطاء الخيارات الثنائية وشروط الحساب.
غالبًا ما تتم مقارنة التدقيق المعزز (EDD) مع الحجز للتحقق. الحجز للتحقق يعني: تقييد مؤقت أثناء اكتمال التحقق من الهوية، وملكية الدفع، والعنوان، أو مصدر الأموال.
يجب التحقق من الأسماء القانونية، النطاقات، التراخيص، أهلية العملاء، طرق تقديم الشكاوى، وأذونات المنتجات معًا. اسم الشركة أو رقم التسجيل وحده ليس دليلًا على أن منتجًا معينًا مشرف عليه لمستخدم معين.
لا يعني الشعار أو صورة الشهادة أو تسجيل الشركة أو الترخيص المالي العام تلقائيًا أنه يغطي الخيارات الثنائية أو كل دولة أو الموقع قيد المراجعة. قبل الاعتماد على هذا المسمى، راجع تعريف الوسيط والشروط المطبقة وشاشة الحساب أو المنتج.
