عمليات الاحتيال وعلامات الخطر

يمكن للمواقع المزيفة نسخ الشعارات والشهادات والعناوين وأسماء الموظفين. افتح سجل المنظم بشكل مستقل وقارن الاسم القانوني، الرقم المرجعي، النطاق، رقم الهاتف، نطاق البريد الإلكتروني، والأنشطة المسموح بها.

العوائد المضمونة، الإشارات السرية، الإلحاح من المكالمات الهاتفية الباردة، التعليمات لزيادة الودائع، طلبات الوصول عن بُعد، طلبات رمز لمرة واحدة، والمزاعم بأن المزيد من التداول سيفتح عملية سحب هي شروط توقف.

التمويل الإلزامي بالعملات المشفرة أو التحويل البنكي، تغيير أسماء المستفيدين، الحسابات الشخصية، ضرائب الإفراج، رسوم التأمين، وديعات التحقق، والدفع الثاني لسحب الرصيد الحالي تتطلب تحققًا مستقلاً قبل أي إجراء.

الشخص الذي يزعم أنه يستعيد الأموال المفقودة مقابل رسوم مقدمة قد يكون يستخدم معلومات من عملية الاحتيال الأصلية. لا تقدم مفاتيح المحفظة، أو الوصول عن بُعد، أو مستندات الهوية، أو دفعة أخرى لوسيط الاسترداد.