AML

उन सूचना या दस्तावेज़ों की व्याख्या जो यह बताते हैं कि जमा या खाता गतिविधि के लिए उपयोग किए गए पैसे की उत्पत्ति कहां से हुई।

एक प्रतिबंध जो अस्थायी रूप से ट्रेडिंग, जमा, या निकासी को रोक सकता है जब पहचान, भुगतान, सुरक्षा, या खाता गतिविधि की समीक्षा की जा रही हो।

जब मानक सत्यापन पर्याप्त नहीं माना जाता है, तो अतिरिक्त पहचान, धन, फंड-स्रोत, या लेन-देन जांचें लागू की जाती हैं।

सत्यापित खाता नाम और बैंक खाता, कार्ड, वॉलेट, या निकासी गंतव्य पर नाम के बीच अंतर। यह रोक या निकासी को ट्रिगर कर सकता है।

कैमरा-आधारित सत्यापन चरण का उद्देश्य यह पुष्टि करना है कि पहचान की जांच पूरी करने वाला व्यक्ति भौतिक रूप से मौजूद है।

अपने ग्राहक की पहचान की जांच करें जो पूर्ण खाता पहुंच, बड़ी जमा या निकासी से पहले आवश्यक हो सकती है।