BinaryOptionRanking
Các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền được dùng để kiểm tra danh tính, nguồn vốn, hoạt động tài khoản và yêu cầu rút tiền.
Tìm thuật ngữ này trong chân trang, các điều khoản, tài liệu pháp lý, thông báo xác minh, chính sách khiếu nại, đăng ký của cơ quan quản lý hoặc hạn chế tài khoản. So khớp thực thể và tên miền chính xác.
Sử dụng định nghĩa ở trên cùng với giá trị, điều kiện, dấu thời gian, tài khoản, sản phẩm hoặc ngữ cảnh thanh toán chính xác do nhà môi giới hiển thị.
AML thường được nghiên cứu bên cạnh Nguồn tiền và Đóng băng tài khoản và Thẩm định nâng cao (EDD). Các nhãn có thể xuất hiện trong cùng một quy trình làm việc, nhưng chúng không mô tả cùng một trường hoặc điều kiện.
Thông tin hoặc tài liệu giải thích nguồn gốc tiền được sử dụng cho việc gửi tiền hoặc hoạt động tài khoản.
Một hạn chế có thể tạm thời chặn giao dịch, gửi tiền hoặc rút tiền trong khi danh tính, thanh toán, bảo mật hoặc hoạt động tài khoản được xem xét.
Kiểm tra danh tính, tài sản, nguồn tài trợ hoặc giao dịch bổ sung được áp dụng khi xác minh tiêu chuẩn không được coi là đủ.
AML có nghĩa là các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền được sử dụng để kiểm tra danh tính, nguồn vốn, hoạt động tài khoản và yêu cầu rút tiền. Kiểm tra danh tính và nguồn tiền có thể là kiểm soát thẩm định khách hàng hợp pháp, nhưng thực thể, miền, lộ trình tải lên an toàn, tài liệu được yêu cầu, mục đích, quy tắc lưu giữ và giai đoạn xem xét chính xác phải rõ ràng.
Khớp chủ tài khoản với phương thức thanh toán, xác nhận yêu cầu trong tài khoản chính thức, chỉnh sửa dữ liệu không cần thiết nếu được phép, và giữ số phiếu và biên nhận gửi.
Tên pháp lý, miền, thông báo quyền riêng tư, và các điều khoản tài khoản cho người yêu cầu.
Tài liệu cụ thể, mục đích, định dạng chấp nhận, kênh bảo mật và hạn chót.
Biên nhận, trạng thái xem xét, lý do từ chối, đường dẫn nộp lại, và kênh khiếu nại.
Trong đánh giá của nhà môi giới, đừng đọc AML một cách riêng biệt. Khớp định nghĩa riêng của nhà môi giới với hợp đồng, tài khoản, giá cả, thanh toán hoặc màn hình nền tảng có liên quan và ghi lại điều kiện thay đổi ý nghĩa của nó.
Tên pháp lý, tên miền, giấy phép, đủ điều kiện của khách hàng, các đường dẫn khiếu nại và quyền sử dụng sản phẩm phải được kiểm tra cùng nhau. Chỉ riêng tên công ty hoặc số đăng ký không phải là bằng chứng rằng một sản phẩm cụ thể được giám sát cho người dùng cụ thể.
Một logo, hình ảnh chứng nhận, đăng ký công ty hoặc giấy phép tài chính chung không tự động bao gồm quyền chọn nhị phân, mọi quốc gia hoặc trang web đang được xem xét.
Kiểm tra các điểm sau trên màn hình sản phẩm, quy trình tài khoản, điều khoản hoặc trang hỗ trợ của sàn.
So khớp công ty ký hợp đồng, địa chỉ pháp lý, tên miền và điều khoản tài khoản.
Kiểm tra sản phẩm, khách hàng, thẩm quyền và phạm vi thực thể trong đăng ký chính thức khi áp dụng.
Xác định leo thang nội bộ, thời gian phản hồi, giải quyết tranh chấp và biện pháp bên ngoài.
Xử lý giả mạo, lợi nhuận đảm bảo, truy cập từ xa, phí khôi phục và áp lực nạp tiền như là những tín hiệu đỏ.
Các câu trả lời ngắn cho người dùng so sánh các nhà môi giới và điều kiện tài khoản quyền chọn nhị phân.
AML thường được so sánh với Nguồn tiền. Nguồn tiền có nghĩa là: Thông tin hoặc tài liệu giải thích nguồn gốc của tiền được sử dụng để gửi tiền hoặc hoạt động tài khoản.
Tên pháp lý, tên miền, giấy phép, đủ điều kiện của khách hàng, các đường dẫn khiếu nại và quyền sử dụng sản phẩm phải được kiểm tra cùng nhau. Chỉ riêng tên công ty hoặc số đăng ký không phải là bằng chứng rằng một sản phẩm cụ thể được giám sát cho người dùng cụ thể.
Logo, ảnh chứng nhận, đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép tài chính chung không tự động bao gồm quyền chọn nhị phân, mọi quốc gia hay trang web đang được đánh giá. Trước khi tin vào nhãn này, hãy kiểm tra định nghĩa của nhà môi giới, điều khoản áp dụng và màn hình tài khoản hoặc sản phẩm.
