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अपने ग्राहक की पहचान की जांच करें जो पूर्ण खाता पहुंच, बड़ी जमा या निकासी से पहले आवश्यक हो सकती है।
इस शब्द को फ़ुटर, शर्तें, कानूनी दस्तावेज़, सत्यापन नोटिस, शिकायत नीति, नियामक रजिस्टर, या खाता प्रतिबंधों में देखें। इकाई और डोमेन को बिल्कुल मिलाएँ।
ब्रोकर द्वारा दिखाए गए सटीक मूल्य, स्थिति, टाइमस्टैम्प, खाता, उत्पाद या भुगतान संदर्भ के साथ ऊपर दी गई परिभाषा का उपयोग करें।
KYC अक्सर खाता फ्रीज, पहचान जीवंतता जांच और रिमोट-एक्सेस घोटाले के साथ अनुसंधान किया जाता है। लेबल एक ही वर्कफ़्लो में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वे समान क्षेत्र या स्थिति का वर्णन नहीं करते।
एक प्रतिबंध जो अस्थायी रूप से ट्रेडिंग, जमा, या निकासी को रोक सकता है जब पहचान, भुगतान, सुरक्षा, या खाता गतिविधि की समीक्षा की जा रही हो।
कैमरा-आधारित सत्यापन चरण का उद्देश्य यह पुष्टि करना है कि पहचान की जांच पूरी करने वाला व्यक्ति भौतिक रूप से मौजूद है।
एक दृष्टिकोण जो उपयोगकर्ता को स्क्रीन-शेयरिंग या रिमोट-कंट्रोल सॉफ़्टवेयर स्थापित करने के लिए कहता है ताकि कोई अन्य व्यक्ति डिवाइस या खाते तक पहुंच सके।
KYC में पहचान, पता, जीवंतता, भुगतान स्वामित्व, फंड का स्रोत, और संवर्धित-नैतिक-दक्षता चरण शामिल हो सकते हैं। ट्रिगर पंजीकरण, सीमा वृद्धि, असामान्य गतिविधि, जमा समीक्षा, या निकासी हो सकता है, और स्वीकृत दस्तावेज़ इकाई और क्षेत्र पर निर्भर कर सकते हैं।
कानूनी इकाई और सटीक डोमेन पहले सत्यापित करें। केवल सुरक्षित खाता अपलोड मार्ग का उपयोग करें, दस्तावेज़ अनुरोध और रसीद सहेजें, और समीक्षा स्थिति, अस्वीकृति कारण, पुनःप्रस्तुति निर्देश, गोपनीयता नोटिस, और शिकायत संदर्भ रिकॉर्ड करें।
एक वैध सत्यापन अनुरोध कभी भी पासवर्ड, पिन, सीवीवी, वन-टाइम कोड, सीड फ़्रेज़, या रिमोट एक्सेस की आवश्यकता नहीं रखता। जब अनुरोधकर्ता, उद्देश्य, सुरक्षित मार्ग, या दस्तावेज़ दायरा स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं किया जा सकता है तो रोकें।
KYC का अर्थ है जान-अपने-ग्राहक पहचान जांच जो पूर्ण खाता पहुंच, बड़ी जमा, या निकासी से पहले आवश्यक हो सकती हैं। पहचान और फंड के स्रोत जांच वैध ग्राहक-दक्षता नियंत्रण हो सकते हैं, लेकिन सटीक इकाई, डोमेन, सुरक्षित अपलोड मार्ग, अनुरोधित दस्तावेज़, उद्देश्य, प्रतिधारण नियम, और समीक्षा चरण स्पष्ट होना चाहिए।
अकाउंट हॉल्डर को फंडिंग विधि से मिलाएँ, आधिकारिक अकाउंट के भीतर अनुरोध की पुष्टि करें, जहां अनुमति हो वहां अनावश्यक डेटा को हटाएँ, और टिकट नंबर और सबमिशन रसीद रखें।
अनुरोधकर्ता के लिए कानूनी नाम, डोमेन, गोपनीयता सूचना, और अकाउंट शर्तें।
विशिष्ट दस्तावेज़, उद्देश्य, स्वीकार्य प्रारूप, सुरक्षित चैनल, और समय सीमा।
रसीद, समीक्षा स्थिति, अस्वीकृति कारण, पुनः सबमिशन मार्ग, और शिकायत मार्ग।
साधारण पंजीकरण को पहचान, भुगतान-स्वामित्व, फंड स्रोत, और निकासी-स्टेज जांच से अलग करें। भुगतान विधि और खाता इतिहास के हिसाब से समय और दस्तावेज़ मार्ग अलग हो सकते हैं।
कानूनी नाम, डोमेन, लाइसेंस, ग्राहक पात्रता, शिकायत मार्ग, और उत्पाद अनुमतियों की एक साथ जाँच करनी चाहिए। केवल कंपनी का नाम या पंजीकरण संख्या यह नहीं साबित करता कि किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता के लिए किसी विशिष्ट उत्पाद की निगरानी की जाती है।
एक लोगो, सर्टिफिकेट छवि, कंपनी पंजीकरण, या सामान्य वित्तीय लाइसेंस अपने आप बायनरी विकल्प, हर देश, या समीक्षा की जा रही वेबसाइट को कवर नहीं करता।
ब्रोकर की प्रोडक्ट स्क्रीन, अकाउंट प्रक्रिया, शर्तों या सहायता पेजों पर इन बिंदुओं की जाँच करें।
अनुबंध करने वाली कंपनी, कानूनी पता, डोमेन, और खाता शर्तों को मिलाएँ।
उत्पाद, ग्राहक, न्यायक्षेत्र, और इकाई कवरेज को आधिकारिक रजिस्टर में जहाँ लागू हो जाँचें।
आंतरिक वृद्धि, प्रतिक्रिया समय, विवाद समाधान और बाहरी उपायों की पहचान करें।
सजीव चित्रण, गारंटीकृत रिटर्न, रिमोट एक्सेस, रिकवरी शुल्क, और जमा दबाव को रेड फ्लैग के रूप में मानें।
बाइनरी ऑप्शंस ब्रोकर और खाता शर्तों की तुलना करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए संक्षिप्त उत्तर।
KYC की आमतौर पर खाता फ्रीज़ के साथ तुलना की जाती है। खाता फ्रीज़ का मतलब है: एक प्रतिबंध जो अस्थायी रूप से ट्रेडिंग, जमा या निकासी को ब्लॉक कर सकता है जबकि पहचान, भुगतान, सुरक्षा, या खाता गतिविधि की समीक्षा की जा रही हो।
कानूनी नाम, डोमेन, लाइसेंस, ग्राहक पात्रता, शिकायत मार्ग, और उत्पाद अनुमतियों की एक साथ जाँच करनी चाहिए। केवल कंपनी का नाम या पंजीकरण संख्या यह नहीं साबित करता कि किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता के लिए किसी विशिष्ट उत्पाद की निगरानी की जाती है।
लोगो, सर्टिफ़िकेट की तस्वीर, कंपनी रजिस्ट्रेशन या सामान्य वित्तीय लाइसेंस अपने-आप बाइनरी ऑप्शन, हर देश या समीक्षा की जा रही वेबसाइट को कवर नहीं करता। इस लेबल पर भरोसा करने से पहले ब्रोकर की परिभाषा, लागू शर्तें और अकाउंट या प्रोडक्ट स्क्रीन जाँचें।
