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जब मानक सत्यापन पर्याप्त नहीं माना जाता है, तो अतिरिक्त पहचान, धन, फंड-स्रोत, या लेन-देन जांचें लागू की जाती हैं।
इस शब्द को फ़ुटर, शर्तें, कानूनी दस्तावेज़, सत्यापन नोटिस, शिकायत नीति, नियामक रजिस्टर, या खाता प्रतिबंधों में देखें। इकाई और डोमेन को बिल्कुल मिलाएँ।
ब्रोकर द्वारा दिखाए गए सटीक मूल्य, स्थिति, टाइमस्टैम्प, खाता, उत्पाद या भुगतान संदर्भ के साथ ऊपर दी गई परिभाषा का उपयोग करें।
एन्हांस्ड ड्यू डिलिजेंस (EDD) अक्सर सत्यापन होल्ड और AML और पहचान जीवंतता जांच के साथ शोध की जाती है। ये लेबल उसी वर्कफ़्लो में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये एक ही क्षेत्र या शर्त का वर्णन नहीं करते।
पहचान, भुगतान स्वामित्व, पता, या धन के स्रोत की जांच पूरी होने पर एक अस्थायी प्रतिबंध।
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियंत्रण, जिनका उपयोग पहचान, फंडिंग स्रोत, खाता गतिविधि, और निकासी अनुरोधों की जांच करने के लिए किया जाता है।
कैमरा-आधारित सत्यापन चरण का उद्देश्य यह पुष्टि करना है कि पहचान की जांच पूरी करने वाला व्यक्ति भौतिक रूप से मौजूद है।
बढ़ी हुई परिश्रम (EDD) का अर्थ है अतिरिक्त पहचान, संपत्ति, फंडिंग-स्रोत, या लेन-देन जांच जो तब लागू होती है जब मानक सत्यापन पर्याप्त नहीं माना जाता। पहचान और फंड-स्रोत जांच वैध ग्राहक-निष्ठा नियंत्रण हो सकते हैं, लेकिन सटीक इकाई, डोमेन, सुरक्षित अपलोड मार्ग, अनुरोधित दस्तावेज़, उद्देश्य, प्रतिधारण नियम, और समीक्षा चरण स्पष्ट होना चाहिए।
अकाउंट हॉल्डर को फंडिंग विधि से मिलाएँ, आधिकारिक अकाउंट के भीतर अनुरोध की पुष्टि करें, जहां अनुमति हो वहां अनावश्यक डेटा को हटाएँ, और टिकट नंबर और सबमिशन रसीद रखें।
अनुरोधकर्ता के लिए कानूनी नाम, डोमेन, गोपनीयता सूचना, और अकाउंट शर्तें।
विशिष्ट दस्तावेज़, उद्देश्य, स्वीकार्य प्रारूप, सुरक्षित चैनल, और समय सीमा।
रसीद, समीक्षा स्थिति, अस्वीकृति कारण, पुनः सबमिशन मार्ग, और शिकायत मार्ग।
ब्रोकर समीक्षा में, एन्हांस्ड ड्यू डिलिजेंस (EDD) को अलगाव में न पढ़ें। ब्रोकर की अपनी परिभाषा को संबंधित अनुबंध, खाता, मूल्य निर्धारण, भुगतान या प्लेटफ़ॉर्म स्क्रीन से मिलाएं और उस स्थिति को रिकॉर्ड करें जो इसका अर्थ बदलती है।
कानूनी नाम, डोमेन, लाइसेंस, ग्राहक पात्रता, शिकायत मार्ग, और उत्पाद अनुमतियों की एक साथ जाँच करनी चाहिए। केवल कंपनी का नाम या पंजीकरण संख्या यह नहीं साबित करता कि किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता के लिए किसी विशिष्ट उत्पाद की निगरानी की जाती है।
एक लोगो, सर्टिफिकेट छवि, कंपनी पंजीकरण, या सामान्य वित्तीय लाइसेंस अपने आप बायनरी विकल्प, हर देश, या समीक्षा की जा रही वेबसाइट को कवर नहीं करता।
ब्रोकर की प्रोडक्ट स्क्रीन, अकाउंट प्रक्रिया, शर्तों या सहायता पेजों पर इन बिंदुओं की जाँच करें।
अनुबंध करने वाली कंपनी, कानूनी पता, डोमेन, और खाता शर्तों को मिलाएँ।
उत्पाद, ग्राहक, न्यायक्षेत्र, और इकाई कवरेज को आधिकारिक रजिस्टर में जहाँ लागू हो जाँचें।
आंतरिक वृद्धि, प्रतिक्रिया समय, विवाद समाधान और बाहरी उपायों की पहचान करें।
सजीव चित्रण, गारंटीकृत रिटर्न, रिमोट एक्सेस, रिकवरी शुल्क, और जमा दबाव को रेड फ्लैग के रूप में मानें।
बाइनरी ऑप्शंस ब्रोकर और खाता शर्तों की तुलना करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए संक्षिप्त उत्तर।
एन्हांस्ड ड्यू डिलिजेंस (EDD) की आमतौर पर तुलना सत्यापन होल्ड के साथ की जाती है। सत्यापन होल्ड का अर्थ है: पहचान, भुगतान स्वामित्व, पता, या फंड स्रोत की जांच पूरी होने तक अस्थायी प्रतिबंध।
कानूनी नाम, डोमेन, लाइसेंस, ग्राहक पात्रता, शिकायत मार्ग, और उत्पाद अनुमतियों की एक साथ जाँच करनी चाहिए। केवल कंपनी का नाम या पंजीकरण संख्या यह नहीं साबित करता कि किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता के लिए किसी विशिष्ट उत्पाद की निगरानी की जाती है।
लोगो, सर्टिफ़िकेट की तस्वीर, कंपनी रजिस्ट्रेशन या सामान्य वित्तीय लाइसेंस अपने-आप बाइनरी ऑप्शन, हर देश या समीक्षा की जा रही वेबसाइट को कवर नहीं करता। इस लेबल पर भरोसा करने से पहले ब्रोकर की परिभाषा, लागू शर्तें और अकाउंट या प्रोडक्ट स्क्रीन जाँचें।
