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Vérifications supplémentaires d'identité, de patrimoine, de source de financement ou de transaction appliquées lorsque la vérification standard n'est pas considérée comme suffisante.
Recherchez ce terme dans le pied de page, les conditions, les documents légaux, les avis de vérification, la politique de plaintes, le registre des régulateurs ou les restrictions de compte. Faites correspondre exactement l'entité et le domaine.
Utilisez la définition ci-dessus ainsi que la valeur exacte, la condition, l’horodatage, le compte, le produit ou le contexte de paiement indiqué par le courtier.
La diligence accrue (EDD) est souvent étudiée en parallèle avec la vérification de la vérification et la vérification AML et de la vitalité de l’identité. Les labels peuvent apparaître dans le même flux de travail, mais ils ne décrivent pas le même champ ou la même condition.
Une restriction temporaire pendant que les vérifications d'identité, de propriété du paiement, d'adresse ou de source de fonds sont complétées.
Contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent utilisés pour vérifier l'identité, la source de financement, l'activité du compte et les demandes de retrait.
Une étape de vérification par caméra vise à confirmer que la personne effectuant les vérifications d’identité est physiquement présente.
Diligence renforcée (EDD) signifie des vérifications supplémentaires d’identité, de richesse, de source de financement ou de transaction appliquées lorsque la vérification standard n’est pas considérée comme suffisante. Les vérifications d’identité et de source de financement peuvent être des contrôles légitimes de diligence raisonnable client, mais l’entité, le domaine, la voie de téléchargement sécurisée, le document demandé, l’objectif, la règle de conservation et l’étape de contrôle doivent être clairs.
Associez le titulaire du compte au système de financement, confirmez la demande dans le compte officiel, expurgez les données inutiles lorsque cela est permis, et conservez le numéro de ticket ainsi que le reçu de soumission.
Nom légal, domaine, avis de confidentialité et conditions du compte pour le demandeur.
Document spécifique, objectif, format accepté, canal sécurisé et date limite.
Réception, statut de la révision, motif du refus, chemin de resoumission et itinéraire de la réclamation.
Dans un avis de courtier, ne lisez pas la diligence raisonnable améliorée (EDD) isolément. Associez la définition du courtier à l’écran du contrat, du compte, du prix, du paiement ou de la plateforme concerné et notez la condition qui en modifie la signification.
Les noms légaux, domaines, licences, éligibilité des clients, voies de plainte et permissions de produits doivent être vérifiés ensemble. Un nom de société ou un numéro d'enregistrement seul n'est pas une preuve qu'un produit spécifique est supervisé pour un utilisateur spécifique.
Un logo, une image de certificat, l'enregistrement d'une société ou une licence financière générale ne couvrent pas automatiquement les options binaires, chaque pays ou le site web examiné.
Vérifiez ces points sur l'écran du produit, le parcours d'ouverture de compte, les conditions ou les pages d'aide du courtier.
Faites correspondre la société contractante, l'adresse légale, le domaine et les conditions de compte.
Vérifiez le produit, le client, la juridiction et la couverture de l'entité dans un registre officiel le cas échéant.
Identifiez l'escalade interne, les délais de réponse, la résolution des litiges et les recours externes.
Considérez l'usurpation d'identité, les rendements garantis, l'accès à distance, les frais de récupération et la pression sur les dépôts comme des signaux d'alerte.
Réponses courtes pour les utilisateurs comparant les courtiers en options binaires et les conditions de compte.
La diligence raisonnable améliorée (EDD) est couramment comparée à la vérification de blocage. Blocage de vérification signifie : une restriction temporaire pendant que les vérifications d’identité, de propriété du paiement, d’adresse ou de source de fonds sont effectuées.
Les noms légaux, domaines, licences, éligibilité des clients, voies de plainte et permissions de produits doivent être vérifiés ensemble. Un nom de société ou un numéro d'enregistrement seul n'est pas une preuve qu'un produit spécifique est supervisé pour un utilisateur spécifique.
Un logo, un certificat, l’immatriculation d’une société ou une licence financière générale ne couvrent pas automatiquement les options binaires, tous les pays ni le site examiné. Avant de vous fier à l’intitulé, consultez la définition du courtier, les conditions applicables et l’écran du compte ou du produit.
