BinaryOptionRanking
Ang karagdagang pagkakakilanlan, kayamanan, pinagmulan ng pagpopondo, o mga tseke sa transaksyon ay inilalapat kapag ang pamantayang pag-verify ay hindi itinuturing na sapat.
Hanapin ang terminong ito sa footer, mga termino, legal na dokumento, mga abiso sa beripikasyon, patakaran sa reklamo, rehistro ng regulator, o mga limitasyon sa account. Itugma ang entidad at domain nang eksakto.
Gamitin ang kahulugan sa itaas kasama ang eksaktong halaga, kundisyon, timestamp, account, produkto, o konteksto ng pagbabayad na ipinapakita ng broker.
Ang Enhanced due diligence (EDD) ay madalas na pinag-aaralan katabi ng Verification hold at AML at Identity liveness check. Maaaring lumitaw ang mga label sa parehong workflow, ngunit hindi nila inilalarawan ang parehong larangan o kundisyon.
Isang pansamantalang paghihigpit habang natatapos ang mga tseke sa pagkakakilanlan, pagmamay-ari ng pagbabayad, address, o pinagmulan ng pondo.
Mga kontrol sa anti-money-laundering na ginagamit upang suriin ang pagkakakilanlan, pinagmulan ng pagpopondo, aktibidad ng account, at mga kahilingan sa pag-withdraw.
Isang hakbang sa pag-verify na nakabatay sa camera na naglalayong kumpirmahin na ang taong nakumpleto ang mga tseke ng pagkakakilanlan ay pisikal na naroroon.
Pinahusay na Due Diligence (EDD) nangangahulugang karagdagang tsek sa pagkakakilanlan, yaman, pinagmulan ng pondo, o transaksyon na inilalapat kapag ang karaniwang beripikasyon ay hindi itinuturing na sapat. Ang mga tsek sa pagkakakilanlan at pinagmulan ng pondo ay maaaring lehitimong customer-due-diligence controls, ngunit ang eksaktong entidad, domain, secure na ruta ng pag-upload, hinihiling na dokumento, layunin, panuntunan sa pagpapanatili, at yugto ng pagsusuri ay dapat malinaw.
Itugma ang may-ari ng account sa paraan ng pagpopondo, kumpirmahin ang kahilingan sa loob ng opisyal na account, i-edit ang hindi kinakailangang data kung pinapayagan, at itago ang numero ng tiket at resibo ng pagsusumite.
Legal na pangalan, domain, abiso sa privacy, at mga tuntunin ng account para sa humihiling.
Tiyak na dokumento, layunin, tinatanggap na format, secure na channel, at deadline.
Pagtanggap, katayuan sa pagsusuri, dahilan ng pagtanggi, landas ng muling pagsusumite, at ruta ng reklamo.
Sa pagsusuri ng broker, huwag basahin ang Enhanced due diligence (EDD) nang hiwalay. Itugma ang sariling depinisyon ng broker sa kaukulang kontrata, account, presyo, bayad, o screen ng platform at itala ang kundisyon na nagpapalit ng kahulugan nito.
Ang mga legal na pangalan, domain, lisensya, pagiging karapat-dapat ng kliyente, mga ruta ng reklamo, at mga pahintulot sa produkto ay dapat suriin nang sabay. Ang pangalan ng kumpanya o numero ng rehistro lamang ay hindi patunay na ang isang partikular na produkto ay sinusubaybayan para sa isang partikular na gumagamit.
Ang logo, larawan ng sertipiko, rehistro ng kumpanya, o pangkalahatang lisensya sa pananalapi ay hindi awtomatikong sumasaklaw sa binary options, sa bawat bansa, o sa sinusuring website.
I-check ang mga puntong ito sa product screen, account flow, terms, o help pages ng broker.
Itugma ang kontratadong kumpanya, legal na address, domain, at mga termino ng account.
Suriin ang produkto, kliyente, hurisdiksyon, at saklaw ng entidad sa opisyal na rehistro kung naaangkop.
Tukuyin ang internal na eskalasyon, oras ng tugon, resolusyon sa pagtatalo, at mga panlabas na remedyo.
Ituring ang pagpapanggap, garantisadong kita, remote access, bayad sa pagbawi, at pressure sa deposito bilang mga pulang bandera.
Maikling sagot para sa mga gumagamit na naghahambing ng mga broker ng binary options at kondisyon ng account.
Ang Enhanced due diligence (EDD) ay karaniwang ikinakumpara sa Verification hold. Ang Verification hold ay nangangahulugang: Isang pansamantalang paghihigpit habang tinatapos ang tsek ng pagkakakilanlan, pag-aari ng bayad, address, o pinagmulan ng pondo.
Ang mga legal na pangalan, domain, lisensya, pagiging karapat-dapat ng kliyente, mga ruta ng reklamo, at mga pahintulot sa produkto ay dapat suriin nang sabay. Ang pangalan ng kumpanya o numero ng rehistro lamang ay hindi patunay na ang isang partikular na produkto ay sinusubaybayan para sa isang partikular na gumagamit.
Ang logo, larawan ng sertipiko, rehistro ng kumpanya, o pangkalahatang lisensiyang pinansyal ay hindi awtomatikong sumasaklaw sa binary option, lahat ng bansa, o website na sinusuri. Bago umasa sa label, suriin ang depinisyon ng broker, naaangkop na tuntunin, at pahina ng account o produkto.
