该术语出现的地方
在页脚、条款、法律文件、验证通知、投诉政策、监管注册或账户限制中查找此术语。严格匹配实体和域名。
请结合上述定义，配合经纪商展示的具体价值、状况、时间戳、账户、产品或付款上下文。
增强尽职调查（EDD）与相关术语的区别
增强尽职调查（EDD）通常与验证冻结、反洗钱（AML）和身份活体检查一起研究。标签可以出现在同一工作流程中，但它们并不描述相同的领域或条件。
01
验证暂停
在完成身份、付款所有权、地址或资金来源检查期间的临时限制。
02
AML
用于检查身份、资金来源、账户活动和提现请求的反洗钱控制措施。
03
身份活体性检查
基于摄像头的核查步骤旨在确认完成身份验证者是否在场。
实际应用
在发送身份证明之前验证实体
增强型尽职调查 (EDD) 意味着在标准验证被认为不足时所进行的额外身份、财富、资金来源或交易检查。身份和资金来源检查可以是合法的客户尽职调查控制，但必须明确具体实体、域、安全上传途径、所需文件、目的、保留规则和审查阶段。
一个中性的例子
将账户持有人与资金方式匹配，在官方账户内确认请求，在允许的情况下删去不必要的数据，并保留工单编号和提交收据。
01
实体匹配
请求者的法定名称、域名、隐私声明和账户条款。
02
请求范围
特定文件、目的、接受的格式、安全渠道和截止日期。
03
结果
收据、审查状态、拒绝原因、重新提交路径和投诉渠道。
如何在比较中使用增强尽职调查（EDD）
在经纪商评审中，不要单独阅读增强尽职调查（EDD）。将经纪商自己的定义与相关合同、账户、定价、付款或平台界面匹配，并记录改变其含义的条件。
比较上下文
比较经纪商时的关键点
如何使用该术语
必须同时检查法定名称、域名、许可证、客户资格、投诉途径和产品权限。仅凭公司名称或注册号并不能证明特定产品对特定用户受到监管。
该术语不能证明什么
徽标、证书图片、公司注册或一般金融许可证并不自动涵盖二元期权、所有国家或所审查的网站。
经纪商核对清单
需要核实的内容
请在经纪商的产品界面、开户与账户流程、条款或帮助中心中核对以下信息。
01
实体与域名
匹配合同公司、法定地址、域名和账户条款。
02
许可范围
在官方注册中检查产品、客户、司法管辖区和实体的覆盖范围（如适用）。
03
投诉路径
识别内部升级、响应时间、争议解决及外部救济。
04
警示标志
将冒充、保证回报、远程访问、回收费用和存款压力视为红旗。
快速回答
常见问题
给比较二元期权经纪商和账户条件的用户的简短答案。
增强尽职调查（EDD）通常与何类比较？
增强尽职调查（EDD）通常与验证冻结进行比较。验证冻结是指在完成身份、支付所有权、地址或资金来源检查期间的临时限制。
在比较经纪商时，这个术语为什么重要？
必须同时检查法定名称、域名、许可证、客户资格、投诉途径和产品权限。仅凭公司名称或注册号并不能证明特定产品对特定用户受到监管。
比较此功能时我应该检查什么？
标志、证书图片、公司注册或一般金融牌照，并不会自动涵盖二元期权、所有国家或当前评测的网站。不要只看名称，应核对经纪商的定义、适用条款以及账户或产品页面。