सत्यापन होल्ड

कैमरा-आधारित सत्यापन चरण का उद्देश्य यह पुष्टि करना है कि पहचान की जांच पूरी करने वाला व्यक्ति भौतिक रूप से मौजूद है।

एक प्रतिबंध जो अस्थायी रूप से ट्रेडिंग, जमा, या निकासी को रोक सकता है जब पहचान, भुगतान, सुरक्षा, या खाता गतिविधि की समीक्षा की जा रही हो।

सबूत है कि फंडिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला बैंक खाता, कार्ड, ई-वॉलेट या क्रिप्टो खाता सत्यापित ब्रोकर-खाताधारक का है।

एक दस्तावेज़ या सत्यापित डेटा स्रोत जिसका उपयोग आवासीय पते की पुष्टि के लिए किया जाता है, आमतौर पर दस्तावेज़ की उम्र और प्रारूप आवश्यकताओं के अधीन।

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियंत्रण, जिनका उपयोग पहचान, फंडिंग स्रोत, खाता गतिविधि, और निकासी अनुरोधों की जांच करने के लिए किया जाता है।

जब मानक सत्यापन पर्याप्त नहीं माना जाता है, तो अतिरिक्त पहचान, धन, फंड-स्रोत, या लेन-देन जांचें लागू की जाती हैं।