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Informations ou documents expliquant l'origine de l'argent utilisé pour les dépôts ou l'activité du compte.
Ce terme apparaît couramment chez le caissier, dans le flux de vérification de compte, les limites des méthodes de paiement, la page de retrait, l'historique des transactions ou les conditions du courtier. La disponibilité peut varier selon la devise du compte et la localisation.
Utilisez la définition ci-dessus ainsi que la valeur exacte, la condition, l’horodatage, le compte, le produit ou le contexte de paiement indiqué par le courtier.
La source des fonds est souvent étudiée à côté de Gel du compte et Incohérence du titulaire du compte et LBC. Les étiquettes peuvent apparaître dans le même flux de travail, mais elles ne décrivent pas le même champ ou la même condition.
Une restriction pouvant bloquer temporairement le trading, les dépôts ou les retraits pendant que l’identité, le paiement, la sécurité ou l’activité du compte est vérifiée.
Une différence entre le nom du compte vérifié et le nom sur un compte bancaire, une carte, un portefeuille ou une destination de retrait. Cela peut déclencher une retenue ou un retour.
Contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent utilisés pour vérifier l'identité, la source de financement, l'activité du compte et les demandes de retrait.
Source des fonds signifie des informations ou documents expliquant l'origine de l'argent utilisé pour les dépôts ou l'activité du compte. Les contrôles d'identité et de source des fonds peuvent être des contrôles légitimes de diligence client, mais l'entité exacte, le domaine, le canal de téléchargement sécurisé, le document demandé, le but, la règle de conservation et l'étape de révision doivent être clairs.
Associez le titulaire du compte au système de financement, confirmez la demande dans le compte officiel, expurgez les données inutiles lorsque cela est permis, et conservez le numéro de ticket ainsi que le reçu de soumission.
Nom légal, domaine, avis de confidentialité et conditions du compte pour le demandeur.
Document spécifique, objectif, format accepté, canal sécurisé et date limite.
Réception, statut de la révision, motif du refus, chemin de resoumission et itinéraire de la réclamation.
Dans un avis de courtier, ne lisez pas la Source des fonds isolément. Associez la définition du courtier à l’écran du contrat, du compte, du prix, du paiement ou de la plateforme concerné et notez la condition qui en modifie la signification.
La commodité de financement et la qualité du retrait sont des questions séparées. Comparez les limites, les devises supportées, les vérifications de propriété, les étapes de traitement, les frais, l'interaction avec les bonus et le parcours utilisé pour restituer les fonds.
Un dépôt rapide ne prouve pas que les retraits utilisent la même méthode ou le même temps de traitement. Les vérifications, les contrôles de la source des fonds, les règles de bonus et les limites des prestataires de paiement peuvent s'appliquer plus tard.
Vérifiez ces points sur l'écran du produit, le parcours d'ouverture de compte, les conditions ou les pages d'aide du courtier.
Comparez le minimum, le maximum, les frais, la devise et la disponibilité par pays pour chaque parcours.
Confirmez les exigences concernant le nom du compte, la carte, la banque, le portefeuille, KYC et la source des fonds.
Lisez les règles concernant la même méthode, la priorité, le traitement, le rejet et la demande de documents.
Vérifiez si la conversion ou le crédit promotionnel modifie le montant pouvant être retiré.
Réponses courtes pour les utilisateurs comparant les courtiers en options binaires et les conditions de compte.
La source des fonds est généralement comparée au gel du compte. Le gel du compte signifie : Une restriction qui peut temporairement bloquer les transactions, les dépôts ou les retraits pendant que l'identité, le paiement, la sécurité ou l'activité du compte est examinée.
La commodité de financement et la qualité du retrait sont des questions séparées. Comparez les limites, les devises supportées, les vérifications de propriété, les étapes de traitement, les frais, l'interaction avec les bonus et le parcours utilisé pour restituer les fonds.
Un dépôt rapide ne garantit ni le même moyen ni le même délai pour les retraits. Les contrôles d’identité et d’origine des fonds, les règles de bonus et les limites du prestataire de paiement peuvent s’appliquer ensuite. Avant de vous fier à l’intitulé, consultez la définition du courtier, les conditions applicables et l’écran du compte ou du produit.
