KYC

KYC อาจรวมถึงข้อมูลประจำตัว ที่อยู่ ความมีชีวิตชีวา ความเป็นเจ้าของการชำระเงิน แหล่งที่มาของเงินทุน และขั้นตอนการตรวจสอบสถานะที่เพิ่มขึ้น ทริกเกอร์อาจเป็นการลงทะเบียน การเพิ่มขีดจำกัด กิจกรรมที่ผิดปกติ การตรวจสอบเงินฝาก หรือการถอนเงิน และเอกสารที่ยอมรับอาจขึ้นอยู่กับนิติบุคคลและภูมิภาค

ตรวจสอบยืนยันนิติบุคคลและโดเมนที่แน่นอนก่อน ใช้เฉพาะเส้นทางการอัปโหลดบัญชีที่ปลอดภัยบันทึกคำขอและใบเสร็จรับเงินเอกสารและบันทึกสถานะการตรวจสอบเหตุผลการปฏิเสธคำแนะนำในการส่งใหม่ประกาศความเป็นส่วนตัวและการอ้างอิงการร้องเรียน

คำขอยืนยันที่ถูกต้องไม่จำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน, PIN, CVV, รหัสแบบใช้ครั้งเดียว, Seed Phrase หรือการเข้าถึงระยะไกล หยุดเมื่อไม่สามารถยืนยันผู้ร้องขอ วัตถุประสงค์ เส้นทางที่ปลอดภัย หรือขอบเขตเอกสารได้อย่างอิสระ