যাচাইকরণ হোল্ড

পরিচয় চেক সম্পন্ন করা ব্যক্তি শারীরিকভাবে উপস্থিত আছেন কিনা তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে একটি ক্যামেরা-ভিত্তিক যাচাইকরণ পদক্ষেপ।

একটি সীমাবদ্ধতা যা পরিচয়, অর্থপ্রদান, সুরক্ষা বা অ্যাকাউন্টের ক্রিয়াকলাপ পর্যালোচনা করার সময় অস্থায়ীভাবে ট্রেডিং, ডিপোজিট বা উত্তোলনকে অবরুদ্ধ করতে পারে।

প্রমাণ যে তহবিলের জন্য ব্যবহৃত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, কার্ড, ই-ওয়ালেট বা ক্রিপ্টো অ্যাকাউন্ট যাচাইকৃত ব্রোকার-অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের অন্তর্গত।

একটি নথি বা যাচাইকৃত ডেটা উত্স আবাসিক ঠিকানা নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয়, সাধারণত নথি-বয়স এবং ফর্ম্যাটের প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে।

পরিচয়, তহবিলের উত্স, অ্যাকাউন্টের কার্যকলাপ এবং উত্তোলনের অনুরোধগুলি পরীক্ষা করতে ব্যবহৃত অ্যান্টি-মানি-লন্ডারিং নিয়ন্ত্রণ।

স্ট্যান্ডার্ড যাচাইকরণ পর্যাপ্ত হিসাবে বিবেচিত না হলে অতিরিক্ত পরিচয়, সম্পদ, তহবিল-উত্স বা লেনদেন চেক প্রয়োগ করা হয়।